
Walne zgromadzenia
27 czerwca 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
- Informacja o ogólnej liczbie akcji w Banku Handlowym w Warszawie S.A.:
Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 130 659 600. Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 130 659 600.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
- Ogłoszenie Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.
- Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 27 czerwca 2025 r.
- Uzasadnienie do projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 27 czerwca 2025 r.
- Proponowane zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Dokumentacja dla akcjonariuszy
- Roczne sprawozdania finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok 2024 w tym w szczególności Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w 2024 r.
- Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2024 stanowiącego element sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.
- Regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej tj. Statut Banku Handlowego w Warszawie S.A., Regulamin Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A., Polityka oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz regulaminy komitetów Rady Nadzorczej
Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdań finansowych, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz zwołania Walnego Zgromadzenia
- Wyciąg z protokołu z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. – roczne sprawozdania finansowe
- Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. – roczne sprawozdania finansowe
- Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. – sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
- Wyciąg z protokołu z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. – porządek obrad Walnego Zgromadzenia
- Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. – porządek obrad Walnego Zgromadzenia
Formularze dla akcjonariuszy
- Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
- Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej